法律分析:反恐融资是指非法为恐怖主义组织、提供资金、物资、服务等支持。公司如涉嫌反恐融资将受到国际和国内的惩罚,如制裁、罚款等。公司应该制定反恐融资合规制度,开展员工培训、客户背景调查等,确保不涉及反恐融资。
法律依据:《中华人民共和国反恐怖主义法》 第二十五条 银行、企业、事业单位和其他组织及个人,发现提供资金、物资、服务等支持恐怖主义活动的,应及时向机关报告。 第二十六条 涉嫌为恐怖主义活动提供资金、物资、服务等支持的,有关机关依法追究刑事责任。